Обвиняват семейство Баневи, че „изпрали“ над 1 млрд. лева

  06 Декември, 17:00     0  

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв. Това обяви зам. главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг пред Специализирания съд. Те се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България. Поискано е от компетентните власти тези суми да бъдат запорирани.

В организираната престъпна група освен съпрузите влиза и майката на Николай Банев, както и други неустановени към момента лица. Възрастната жена се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в "изпирането на парите".

Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да й бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата й възраст.

Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Източник: dariknews.bg

България  
подобни  

Бивш адвокат за Баневи: Прокуратурата, която си е "свършила работата", си е същата като преди 12 години

Искам да припомня едно такова гръмко обвинение по медиите за изпрани 250 млн. лева от Венко Христов Кръстев. Досъдебното производство приключи без дори доказани 5 препрани лева. Така адвокатът и бивш следовател Людмил Рангелов коментира изхвърлянето на ръководителя Спецпрокуратурата и сочен за бъдещ главен прокурор Иван Гешев по ареста на Николай и Евгения Баневи.


  07 Декември, 09:44      0  

Баневи ще искат да ги пуснат вкъщи

Николай и Евгения Бавени ще искат съдът да им определи по-лека мярка о

И майката на Николай Банев участвала в престъпната схема

Обвиняват семейство Баневи, че „изпрали“ над 1 млрд. лева

Спецпрокуратурата повдига на Баневи обвинения в седем престъпления

Прокуратурата ще поиска от съда семейството да остане за постоянно в ареста

от седмицата

видео

Коледната реклама, с която Air New Zealand събра вниманието на света


последни

Задава се продължение на "Аквамен"

  10 Декември, 00:03        0

Кога Маколи Кълкин гледа "Сам вкъщи"

  09 Декември, 23:36        0

Аквамен опитал да е Батман

  09 Декември, 22:06        0

Къде пушат незаконни цигари в България

  09 Декември, 21:40        0

Четвърти сме по разходи за Коледа

  09 Декември, 21:02        0

Караянчева кани Румен Радев на кафе

  09 Декември, 20:21        0

вицове
- Имате ли сирене рокфор? - Какво е това? - Сирене с плесен. - Не, сирене нямаме, но имаме хляб рокфор, салам рокфор и кашкавал рокфор...още вицове

©2015-2018 Vratsa Guide.