КПКОНПИ отне от лихвар и жена му в Лом имущество за над 200 000 лв.

Окръжен съд – Монтана постанови да бъдат отнети в полза на държавата от А. А./46 г./ и Е. Ц./44 г./ по иск, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/, 177 860 лева в парични средства и пазарна стойност на  поземлени имоти и автомобили, както и още два поземлени имота и  четири леки автомобила също тяхна собственост.

А. А. е бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство от 2018 г. на РУ – Лом за това, че в периода от март 2016 година до юни 2018 година в гр. Лом и села в района без разрешение извършвал  банкови сделки като договарял предоставянето на парични заеми на различни лица със задължение да му плащат месечна лихва и връщане на главница.

През март  2018 г. при претърсване  в недвижим имот в Лом и лек автомобил „Форд“ – собственост на Е.Ц., с която А. А. живее на семейни начала, са намерени парични средства в общ размер на 29 865 евро и 60 850 лв.

Въз основа на данните за извършено престъпление от КПКОНПИ е била образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество от А. А.  с проверяван период от 24 февруари 2011г. до 24 февруари 2021г.

При проверката  е установено несъответствие в размер на 378 789,65 лева за целия проверяван период в имуществото на А. А. и свързаните с него лица  – Е. Ц. и децата им.

В искова молба до Окръжен съд – Монтана КПКОНПИ  е предявила срещу А. А. и свързаните с него лица иск за отнемане в полза на държавата на незаконно  придобито имущество на обща стойност 257 584.29 лева.

По искане на Комисията е допуснато обезпечение на искове чрез възбрана на недвижими имоти, запор на МПС и запор на парични средства в банка.

Според  извършената по делото  и приета съдебно-икономическа експертиза  през проверявания период ответниците са придобили имущество на стойност 305 813.83 лева, включващо  парични средства, много недвижими имоти  и моторни превозни средства, извършените за същото време от тях  обичайни и извънредни разходи  са за 176 501.42 лева, а  установеният размер  на законните им доходи  е само 50 294.43 лева,, като в тази сума са включени и получените от Е. Ц. социални помощи.

След като се запозна с всички документи по делото и изслуша представителя на КПКОНПИ, ответниците и вещите лица, съдът обяви, че за имуществото на А. А. и Е. Ц.  не е установен законен източник на придобиване, нетните им доходи са отрицателна величина, поради което и придобитото тях имущество е незаконно и подлежи на отнемане.

Междувременно преди приключването на  това дело по наказателното производство срещу А. А.  за незаконна банкова дейност е постановена оправдателна присъда.

Това обаче не  обезсилва иска, тъй като по реда на закона на отнемане подлежи имущество, за което е установено, че е придобито незаконно, а не в резултат на престъпна дейност, обяви съдът. Окръжен съд  отне в полза на държавата от А. А.  сумата 119 260,86 лв., представляваща парични средства – 29 865 евро с левова равностойност 58 410,86 лв. и 60 850 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване и 15 200 лева – пазарна стойност на поземлен имот със сградите върху него.

От Е. Ц. съдът отне в полза на държавата сумата 43 400 лева – пазарната стойност на 3 поземлени имота и 6 леки автомобила, както и  два поземлени имота със сгради и четири други леки автомобила, всички отчуждени. Съдът отхвърли като неоснователен иска на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на сумите по спестовните влогове на децата на А. А. и Е. Ц.

А. А. и Е. Ц. трябва да платят в полза на бюджета на съдебната власт 8422,40 лева държавни такси, както и 2905,50 лева разноски по делото на КПКОНПИ. КПКОНПИ също трябва да  заплати в полза на бюджета на съдебната власт 2323 лева държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок