Обвиняват юристката на Ружа Игнатова за пране на $400 млн., грозят я 20 години затвор

  23 Март, 10:13     0  

Екстрадираната в САЩ юристка на криптокралицата Ружа Игнатова - Ирина Дилкинска, е работила за нея в продължение на 4-5 години като правен съветник, но е продавала обучителни пакети, които не са криптовалута. 41-годишната Дилкинска никога не е стъпвала в САЩ, а е издирвана с червена бюлетина от Интерпол на база на клетвени декларации от агент на ФБР и американски прокурор. Това заяви пред bTV адвокатът й Николай Петров.

Ирина Дилкинска е задържана в София на 8 юни 2021 г., след като обвинителният акт е внесен в Окръжния съд на САЩ Южен окръг на Ню Йорк на 24.09.2020 г.

Обвиненията срещу българката са за това, че в периода от 2014 г. до 2019 г. в Южен окръг на Ню Йорк и на други места, заедно с други лица, умишлено и съзнателно са се събрали и измислили план за измами за получаване на пари и имущество под фалшив и измамен претекст, като са изпращали по електронен път, радио и тв комуникации различен вид съобщения за продажба на криптовалута, известна като "OneCoin", давали са неверни твърдения и са представяли неверни изявления, за да набират хора по целия свят, които да инвестират в компанията.

Второто обвинение е за пране на пари, като са извършвани транзакции на имущество, за което лицата са знаели, че е предмет на незаконна дейност по повод измами, с цел да укрият имуществото, придобито от тази им дейност.

Според американските разследващи Ирина Дилкинска е участвала в схема, при която са изпрани 400 милиона долара. Ако бъде призната  и по двете обвинения 41-годишната жена може да получи 40 години затвор. 

Адвокат Петров признава, че е имало финансови транзакции. По думите му обаче  клиентката му е изготвяла договори и не е знаела, че нарушава закона.

"Съвсем обичайно е да има в такъв размах на дейност на една фирма, която работи в почти 2/3 от света. Плащани са различни суми по различни договори за поддръжка, IT услуги, за платежни услуги. Ирина  Дилкинска обаче никога не е била в САЩ. Въпреки повдигнатото обвинение там, тя никога не е пребивавала на територията на САЩ. Дейността на "OneCoin" е главно в офисите тук в София на площад "Славейков", които и до днес мисля, че функционират по някакъв начин. Отделно от това, дейността на самата фирма е разпространена в около 180 държави по света", обясни защитникът.

По думите на Николай Петров след екстрадицията на Ирина Дилкинска в САЩ процедурата предвижда явяването й пред съдия. 

"Обичано процедурата е да се яви пред съдия и да бъде изслушана. След което, ако има възможност, може да бъде предложено споразумение с прокуратурата. Ако то бъде отхвърлено, делото ще се гледа от Федерален съд, с участието на жури от 12 души", добави той.

Ако бъде осъдена българката би трябвало да може да излежи наказанието си в България.

"Би следвало обичайно да се допусне изтърпяване на едно бъдещо наказание в родната държава, тъй като по този начин не се нарушават всички възможно права на осъденото лице. То може да излежи присъдата си в родната си страна, да има връзка с близки и познати и по този начин да изтърпи наказанието си, да реализира наказателната отговорност. Ако те не пожелаят да я върнат тук и да я трансферират в български затвор, ние можем да го поискаме. Нека да видим първо дали ще бъде осъдена", каза още адвокат Петров.

Ирина Дилкинска е завършила право в чужбина. След края на работата й с Игнатова е помагала в бизнеса на съпруга си, пише dir.bg.

Източник: marica.bg

Свят  
подобни  

Фенове на Тейлър Суифт станаха жертва на измама

Британски фенове на Тейлър Суифт са станали жертва на мащабна измама с


  18 Април, 03:15      0  

Съдът реши съдбата на убиеца от "Люлин", вижте присъдата

Първоинстационната присъда на СГС не е окончателна и може да бъде обжа

Наши измамници: Удариха и социалната система на Нидерландия

Данъчните власти на Нидерландия са започнали разследване за възможна о

Изненада! Поискаха отвод на съдебния състав по делото "Дебора" 

Адвокатите на Георги, обвинен за упражнено брутално насилие над Дебора



от седмицата

видео

Гласуване в Швейцария с ДА за Закона за климата


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Две съседки си говорят: - Сийке, вече си избрах един семеен лекар!  - Аз пък си избрах един несемеен!

още вицове

©2015-2024 Vratsa Guide.