При спецакция: Разбиха престъпна група за мащабни данъчни измами и пране на пари (ВИДЕО)

При съвместна спецакция на полицията, Национална агенция за приходите (НАП) и прокуратурата е разбита престъпна група за данъчни измами, укриване и неплащане на данъчни задължения и пране на пари, потвърдиха на съвместен брифинг от трите институции.
Само в рамките на последната една година щетата, която групата е нанесла с дейността си за държавния бюджет, надхвърля 6 млн. лева. 
Разследването е проведено на територията на шест града в страната - София, Варна, Пловдив, Бургас, Костинброд и Троян. 
Извършени са над 20 претърсвания на адреси, 14 от тях са на счетоводни кантори, като са иззети много доказателства, финансова документация, тефтери, записки, компютърни конфигурации и е-подписи, посочиха от МВР и прокуратурата. 
Разпитани до момента са 28 души и предстои да се прецизира наказателната отговорност, посочи главният секретар на МВР Живко Коцев.
"Става въпрос за избягване на ДДС при внос на луксозни автомобили", каза от своя страна шефът на ГДБОП Явор Серафимов.
„Касае се за мащабна схема за неправомерно приспадане на данъчен кредит, като в предмета на образуваното досъдебно производство е включена дейността за период от близо една година. По първоначално установени данни се касае за нерегламентиран оборот от около 30 млн. лева, върху който е следвало да се начисли и заплати ДДС, което обаче не е сторено. В резултат на веригата от кухи фирми и реални такива, които доставят съответно внесените от ЕС автомобили на лизингови компании и съответно приспадат данъчен кредит, без да имат такова правно основание, като с тази привидна схема се създава основание НАП да претендира дължимото от дружествата, които реално нито са имали активи, нито някога са развивали търговска дейност, нито се представляват документално от лица, които имат каквото и да е отношение към тази дейност“, посочиха още на брифинга.
От НАП обясниха повече за самата измама - касае се за схема за данъчна измама с участието на няколко дружества, като се е избягвало плащането на ДДС при продажба на коли чрез неправомерно формиране на данъчен кредит. Основна част от превозните средства се придобивали чрез сделки с чуждестранни лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки на ЕС. Реализирането на данъчната измама се е осъществявало посредством деклариране привидни доставки на стоки и услуги с оглед прикриване на реалния получател и неправомерно формиране на данъчен кредит. 

Очаквайте още подробности!