САЩ няма да глобяват и наказват свои фирми, работещи с уличени в пране на пари

Финансовото министерство на САЩ обяви, че няма да прилага мерките срещу прането за пари по закона за корпоративната прозрачност, които задължаваха милиони фирми да разкрият истинските си собственици. Законът беше написан по времето на Байдън, но според администрацията на Тръмп създава излишна тежест, а засяга много субекти, които са с нисък риск.

Законът бе многократно атакуван и чрез съдилищата. Срокът за първото подаване на декларации за действителните собственици изтичаше на 21 март.

Министерството обяви, че няма да налага наказания или глоби, свързани с правилото за докладване на информацията за действителната собственост съгласно съществуващите регулаторни срокове в изпълнение на Закона за корпоративната прозрачност. Нещо повече -
няма да се налагат никакви наказания или глоби срещу граждани на САЩ или местни отчетни компании или техните действителни собственици, след като предстоящите промени в правилата влязат в сила.

Министерството на финансите допълнително ще издаде предложение за създаване на правила, което ще стесни обхвата на правилото само до чуждестранни компании. Стъпката е в интерес на "подкрепата на усърдно работещите американски данъкоплатци и малкия бизнес" и гарантира, че правилото е подходящо пригодено за насърчаване на обществения интерес.

„Това е победа за здравия разум", каза министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. „Днешното действие е част от смелата програма на президента Тръмп за отприщване на американския просперитет чрез ограничаване на тежките регулации, особено за малкия бизнес, който е гръбнакът на американската икономика."

Законът за корпоративната прозрачност (CTA) бе приет през 2021 г. и подпомага събирането на подробна информация за собствеността на определени субекти, работещи на пазара на САЩ или имащи достъп до него.

Законът влезе в сила от 1 януари 2024 г. Той бе въведен за справяне със злоупотребата с фиктивни компании чрез укриване на самоличността на незаконни участници. Предназначен е за борба с прането на пари, укриването на данъци и други незаконни дейности.

Привържениците на закона смятат, че той е важна бариера пред нарастващата популярност на САЩ като място за пране на капитали с престъпен произход.

Предстои да се подготвят промени, които ще ограничат обхвата на закона само до чуждестранни компании, посочват от министерството.